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冒充消防人员 跨省分工诈骗

安丘警方端掉涉28省份的电信诈骗链条,89人落网案值1600万

来源:潍坊晚报   2018-11-06 09:32:08
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    在山东省公安厅和潍坊市公安局统一指挥协调下,安丘市公安局历时10个多月的侦查,成功打掉一假冒消防人员跨省诈骗网络,抓获犯罪嫌疑人89名,破获各省案件222起,涉案总价值1600余万元,彻底斩断一条案情波及全国28个省(直辖市、自治区)的电信诈骗链条。

    冒充消防领导

    骗公司12万元

    2017年11月6日,安丘市公安局接到辖区一家公司的报警称,几日前,有人冒充消防人员以承揽工程购买物资为由,诈骗了该公司12万元。

    接警后,安丘市公安局迅速启动紧急止付机制,却发现受害人打款的账户已在案发当日被转账,汇款被提取一空。

    民警询问受害人得知,对方自称是安丘市消防部门的某领导,消防部门有一个工程,询问该公司负责人是否承接。见平时与自己联系的领导主动对接业务,该公司负责人并未多想,立即指令财务人员,将12万元定金打入了对方指定的账户。

    几日后,该公司负责人发现对方没有回复,便打电话咨询,这时

    方知上当受骗,可是为时已晚,钱已经落入骗子的腰包。 为了尽快破案,安丘市公安局从全局抽调反诈骗行家里手,成立专案组,迅速展开侦破工作。

    监控录像立功

    一嫌疑人落网

    民警查证银行交易记录发现,受害人的汇款被转账到河南、河北、北京4家商业银行的10余个账户中,并在极短的时间内被全部提取。嫌疑目标的扩散,大大提高了警方调查的难度。经进一步调查,民警发现涉案账户使用者从银行开户到转账取款,中间频繁使用挂失、补卡、注销等手段,设置重重障碍,开户地和取现地交叉不一,取款时伪装手法也多种多样,有较强的反侦查意识。

    专案组民警不放过任何一个线索,兵分多路,循线追踪,辗转河南、河北、北京、安徽、湖北、辽宁等地,调看嫌疑银行卡取款视频、流水账单等重要信息,逐一对照案源和其他线索进行梳理分析。

    经过一个多月的艰苦排查,一条监控录像起到了关键作用。2017年12月12日,民警在河北唐县对嫌疑银行卡取款录像进行比对分析时,发现了犯罪嫌疑人李某民,并迅速实施抓捕。犯罪嫌疑人李某民落网后心存侥幸,拒不交代犯罪事实。

    警方深挖线索

    诈骗团伙现形

    民警迅速调整审查方案,依托“大数据”平台,对李某民的社会关系展开调查,筛选出10名高度可疑人员,锁定了河北定州籍嫌疑人张某。

    同年12月13日,民警在定州警方协助下,将嫌疑人张某抓获,顺线将张某的下线王某龙,以及王某龙的逐级下线高某图、李某、程某抓获。

    通过对犯罪嫌疑人进行审查,民警发现,李某民、王某龙等人,充当的是“供卡人”“取款人”角色,他们甚至与直接实施诈骗的嫌疑人素不相识!民警意识到,该案背后一定隐藏着一个分工明确、覆盖广泛的庞大电信诈骗网络。

    在上级公安机关的统一指挥调度和相关警种部门的大力支持下,专案组民警成功锁定幕后主使人员藏匿在安徽。2017年12月26日,民警在安徽警方协助下,将该犯罪网络的核心嫌疑人王某健、梁某抓获。经查,2015年以来,犯罪嫌疑人王某健、梁某等人,通过供销银行卡、向下线提供“鬼卡”、截留“前线”犯罪嫌疑人所骗赃款等方式,逐渐构建起遍及全国10余个省市的非法买卖银行卡灰色产业链,从中牟利400余万元。

    89人先后被抓

    返还赃款165万

    专案组民警乘胜追击,在之后的几个月里,先后赴安徽、浙江、新疆、福建、北京、四川、河南等全国10余个省、直辖市、自治区,开展排查、抓捕、取证工作,总行程逾9万公里,先后组织抓捕行动40余次,在河南抓获了赵某东、赵某华、赵某辉、赵某飞等多名冒充消防人员直接实施诈骗的嫌疑人,在河北、湖北等地抓获几十名“开卡”“收卡”“供卡”的嫌疑人。

    11月5日,记者了解到,截至目前,专案组民警共抓获各地涉案嫌疑人89人,其中刑事拘留42人,返还赃款165万余元,梳理冻结涉案银行卡1300余张,彻底击碎了一条非法买卖银行卡的灰色产业链,实现了对电信诈骗实施者、银行卡提供者、取款马仔的全链条打击。

    警方提醒,政府部门不会以打招呼的方式,向社会单位或个人以购买物品、承揽工程为由收取定金等款项,也不会高价推销消防产品,更不会要求客户汇钱到私人账号。凡是以政府部门名义向单位承揽工程、索取财物、推销产品的,均属骗局。本报记者 张少华



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